•  
  •  
https://www.gus.nl/vacature/kyc-medewerker-abn-amro-utrecht-945867

Vacature: KYC Medewerker ABN AMRO, te Utrecht


Functie : Administratief medewerker bank
Functiegroep : Administratie & Secretarieel
Soort vacature : Onbepaalde tijd
Branche : Financiële Instellingen
Uur : 36 uur per week
Locatie : Utrecht, Utrecht
Salaris indicatie : EUR 2600 per maand
Opleiding : HBO

Beknopte omschrijving

Het Know Your Client Centre Commercial Banking (KYC Centre) richt zich op het detecteren van fraude-, witwas-, en terrorisme financiering. Als KYC Commercial Banking Analist ga jij naast het verwerken van de transactie dossiers óók het gesprek met de

Beschrijving

Het Know Your Client Centre Commercial Banking (KYC Centre) richt zich op het detecteren van fraude-, witwas-, en terrorisme financiering. Als KYC Commercial Banking Analist ga jij naast het verwerken van de transactie dossiers óók het gesprek met de klant aan. Je controleert de klantdossiers van alle zakelijke klanten, van de bakker op de hoek tot grote bedrijven. Je bent analytisch onderlegd, juridisch gericht, secuur en communicatief vaardig. Je moet sterk in je schoenen staan om eventuele weerstand van de klant te kunnen weerleggen. De wereld van witwassen en terrorisme maakt jou niet bang, maar wekt juist jouw interesse. Je moet risico s inzien en tijdig handelen. Je bent niet bang om je zegje te doen en kan jezelf goed onderbouwen. Stress? Daar kan jij prima tegen, het motiveert je juist! (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wet- en regelgeving. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe

Over het bedrijf

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. Wij begrijpen klanten, vertalen hun ambities naar gemeenschappelijk succes en verdienen zo vertrouwen. Om bij te dragen aan een veilige en eerlijke financiële toekomst heeft ABN AMRO de afdeling DFC gecreëerd waarin de slogan luidt -Banking for better, for generations to come-. Commercial Banking heeft gekozen voor een centrale aanpak op het gebied van dossiervorming en -verwerking, met gebruik van slimmere systemen en duidelijke werkinstructies. Er wordt op centraal niveau nauw samengewerkt met o.a. Compliance, Sustainability, Legal en overige belanghebbende partijen. Naast goede processen en systemen, is het gedrag en de discipline van alle betrokkenen van cruciaal belang voor het succesvol zijn van het Know Your Client (KYC) programma. In het KYC proces wordt geen gebruik gemaakt van CDD/Operations en vindt het proces volledig plaats binnen het centrale team.

Het KYC Centre richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Als analist analyseer je de (juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) gegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig zijn. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de regisseur en andere analisten binnen het KYC Centre.

Functie-eisen

  • Je hebt een afgeronde hbo of wo diploma in een juridisch/financiële richting;

  • Je hebt ervaring in het juridische werkveld, bij voorkeur in het CDD/KYC vakgebied;

  • Je hebt ervaring met het analyseren en in kaart brengen van risico's en het schrijven van reviews;

  • Je bent analytisch, resultaatgericht, nauwkeurig en leergierig.

  • Je bent woonachtig in de omgeving van Utrecht, Amsterdam,Schiphol,Rotterdam,Den haag.

  • Je bent sterk in de Engelse taal;

  • Je bent fulltime beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.

Wat wij bieden

Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Verder ben je proactief en functioneer je goed op individueel niveau én in teamverband je krijgt een vast dienstverband voor 1 jaar met optie op verlenging.

Vragen? Bel of mail:

Bedrijfsnaam : Unique
Telefoonnummer : 0365299500 (vast)
Adres :
Postbus 1
1300AA Almere
E-mailadres : farida.heezen@uniquefinance.nl
  •  
  •